官方调度899/nhnn-qlnh 2019涉及执行外国贷款期间的行政违规行为
| | 越野越南银行 >15/01/2019 | ||
| Date issued: | 15/01/2019 | Status: | Still验证的 |
| 国家库 越南 899/nhnn-qlnh 关于实施外国贷款期间行政违法的行为 |
亲爱的： Golden Cake Co.，Ltd 关于Golden Cake Co.，Ltd的提案（以下是公司称为公司），第15/2218号/cv.bv-cp，日期为12月18日，12月18日，12月18日，越南国家银行（NHNN）的官方官员（nhnn）的官方表。上述15/2018/cv.bv-cp，该公司的外国贷款为2.500.000欧元，每3个月支付一次利息；第一次是2016年9月3日3月3日，第一次。由于无法安排偿还债务的资金，该公司于2019年10月9月9日支付了利息付款期，该公司通过越南海上商业股票银行（Maritime Bank）的付款帐户（Maritime Bank）支付了09年。 2。法律基础： 2.1。有关外国贷款偿还管理的相关法规 a。关于注册和注册外国贷款变更的责任 公司的贷款是中期和长时间的rm foreign loan that is not guaranteed by the Government, so it is subject to foreign loan registration with the State Bank. – Clause 1, Article 31 of Circular 03/2016/TT-NHNN dated February 26, 02 guiding some contents of foreign exchange management for foreign borrowing and repayment of enterprises (Circular 2016). ：“首先。对于必须在国有银行进行注册的外国贷款，借款人只能在贷款获得国有银行注册认证后的外国贷款的资本和还款（本金和利息）。循环03规定：“……如果SBV书面对外国贷款注册的书面确认中提到的任何与贷款相关的内容发生任何变化，则借款人负责用SBV注册外国贷款的变更。按照此通函的规定。” b。关于外交债务付款帐户： - 第1条，第2条第24条规定“外国贷款和债务还款帐户是在帐户服务提供商开设的借款人的付款帐户，以撤回资本，偿还外国贷款和其他与外国贷款相关的货币转移交易。 - 第1条，第1条第28条，第03条第3条规定“以防外国贷款或债务偿还账户的变更或债务偿还或由于借款人的变更而导致的借款人，借款人不再是借款人，并要求撤销账户的账户，以确认当前的账户，以确认当前的账户，该账户的当前账户的账户均可申请账户，而这些账户的账户是规定的。因此，新的帐户服务提供商将继续根据当前的法规监视外国贷款的实施管理领域。 - 第2条，第2条第1条/2016/tt-nhnn的第1条修改并补充了循环03（循环05）规定： “ 2” 2。借款人是外国直接投资企业：eforge for Exournal for Exournal： - 第1条，第19/2014/TT-NHNN的第6条，日期为8月11日，8 8月11日，指导越南外国直接投资活动的外汇管理（CINDULAL 2014）。 “为了在越南开展外国直接投资活动，参与商业合作合同的外国直接投资企业和外国投资者可能会在授权银行的越南董事会开设直接投资资本账户，以进行收入和支出交易，以进行收入和支出交易，该交易在此通函的第01和第7条中。E 4，第19条规定的第6条规定，如果需要在另一家有执照的银行，外国直接投资企业或参与商业合同合同的外国投资者开设直接投资资本帐户，则必须关闭该帐户。开放了直接投资资本，将该帐户的整个余额转移到一个新帐户……”。 2.2。有关处理行政违规行为的相关法规 - Point H，第2条，第24条，第96/2014/ND-CP的第24条，日期为10月17日，10月17日，第10条关于货币和银行部门的行政违规行为（2014年法令）的罚款（2014年）提供：
2。从VND 40.000.000到VND 80.000.000的罚款应为以下任何违法行为施加：
（...）
dd）未能遵守法律规定的规定，以规范和国际限制的行政程序规定，或者国际上的国际债券的规定注册n和注册离岸贷款的变化并保证非居民偿还债务；注册，帐户变更注册，投资资本转移进度和其他与其他资本交易有关的行政程序； h），以撤回资本和偿还外国贷款；离岸贷款的支出和债务回收；收取非居民的担保债务；在越南为外国投资活动服务，越南在国外的投资违反法律规定； - 第3点，第3条，第3条，第96条第3条“ b）此法令中指定的罚款级别是个人级别的良好级别，除非是个人的，除了案例中，该案件是违法行为的案例，该案件是违法的。组织的良好水平是个人的02倍；”。 3。对于公司的实际交易： 根据上述法律规定和越南国家银行发行的与公司交易有关的文件。 Ho Chi Minh City Branch (Branch) provided, in case the Company has not been able to arrange a source of money when it is due to pay interest on September 01, 9 and postpones the repayment schedule to October 2018, the Company needs to: (i) register the change of interest payment plan for the September 9 interest payment period with the Branch; (ii) after receiving a written confirmation of registration for change of the branch's interest payment plan, the公司在Sacombank介绍此文件 - 该公司在那里开设了直接投资资本帐户，这也是银行帐户。偿还外债，以便Sacombank具有转让款项以偿还利息债务的基础。 但是，公司没有注册以更改利息支付计划。同时，由于Sacombank拒绝付款，公司将资金转移到了Mari开设的经常帐户时间库。因此，该公司违反了以下规定： - 未在第13条第15条第15条第1条中规定的向国外贷款进行更改。因此，该公司不符合有关注册行政程序的法律法规。 ，根据DD Point DD的规定，第2条第24条第96条。 第24条的规定，注册了外国贷款的变化。 - 未能通过外国贷款和偿还账户进行贷款，第1条规定，第13条第24条，第24条和第2条第2条，循环05的第1条，公司已将债务偿还这些金额的债务。外国贷款违反了第H点第2条规定的法律规定，第24条第24条。处理外国贷款。如上所述，货币和银行部门的行政违规行为罚款。 此外，由于海事银行将款项转移了款项向公司支付利息，因此国家银行还批准了海上银行行政违规行为，以提供有关相关交易的付款和汇款服务。与外国贷款有关的不符合法律规定。 越南国家银行通知Vang Banh Co.，Ltd。 |
tl。州长 nguyen thi minh nguyet |