关键词：反洗钱
核心摘要： 本简报探讨了越南被列入 FATF 灰名单后的新受益所有权法规，强调了关键的合规义务和国际比较。 为应对越南被列入 FATF 灰名单，监管机构已迅速采取行动，加强该国的反洗钱框架。这些改革的一个核心焦点是将“受益所有权”概念引入修订后的立法草案中——这是提高公司透明度和与国际标准接轨的重要一步。 在本次简报中，LNT & Partners 的 Tan Ho 女士（律师）研究了新兴的监管环境，并提出： - 新引入的受益所有权定义细目 - 企业的关键合规义务：数据收集、更新和报告 - 美国
央行发布了修订第09/2023号通知的通知草案，指导实施2022年反洗钱法。拟议的修改旨在加强越南的法律框架，使其符合国际标准，特别是金融行动特别工作组（FATF）制定的标准。
近期公布的《企业法》修订草案增加了企业受益所有人的规定，有望帮助越南履行反洗钱国际承诺，为企业和企业家发展提供有利、安全、值得信赖的营商环境。
从明年1月5日起，新成立的反洗钱部门将在越南国家银行（SBV）下运作。
2022 年 11 月 15 日，国民议会正式颁布了新的《反洗钱法》（AML 法），随后于 2023 年 4 月 28 日颁布了新的第 19/2023/ND-CP 号法令和 2023 年 7 月 28 日的第 09/2023/TT-NHNN 号通知。这些法令取代了 2012 年《反洗钱法》及其所有相关法令和通知。
2022年反洗钱法于2022年11月15日由国会通过，以取代2012年反洗钱法。为适应新形势要求，《办法》于2023年3月1日起施行，并进行了重要修改。
核心摘要： 自2007年加入亚太反洗钱组织以来，越南不断完善其法律体系，以满足反洗钱工作（AML）的国际标准。 2023年3月，该国新的反洗钱法（2022年反洗钱法）生效。根据该法律，政府的任务是详细说明： • 加强国家洗钱风险的原则、标准和方法； • 客户身份识别； • 有关客户身份和受益所有权的信息； • 异常的高价值或复杂交易； • 报告义务，提供信息、记录、文件和报告； • 反洗钱信息的收集、处理和分析； • 与主管当局交换、提供和转移反洗钱信息；和 • 交易推迟。 因此，政府于 4 月
核心摘要： 越南法律与法律论坛杂志 humburger 照片视频信息图表 MegaStory 版权所有越南新闻与法律，越南通讯社， 79 Ly Thuong Kiet St. 河内, 越南 主编：阮明 出版许可证：文化体育观光部于2025年4月11日颁发的13/GP-BVHTTDL。 Email: vietnamlawmagazine@gmail.com 来源：Vietnam Law & Legal Forum。本文为公开内容的中文整理，原文： Terms in the 2022 Law on
以下是企业需要了解的有关越南国家银行最近发布的越南反洗钱法指导实施通知的信息。
核心摘要： 关于反洗钱的政府法令 19/2023/ND-CP 政府于 2023 年 4 月 28 日发布了第 19/2023/ND-CP 号法令，为实施 2022 年反洗钱法的某些条款提供了详细指导。该法令规定了客户 KYC 要求、受益所有人要求和信息交换要求。 关于反洗钱的总理决定 11/2023/QD-TTg 总理于 2023 年 4 月 27 日发布了第 11/2023/QD-TTg 号决定，规定了反洗钱法规下须报告要求的大额交易的门槛。该决定将于2023年12月1日生效。该决定将触发大额
去年11月通过的《反洗钱法》共66条，规定了预防、侦查、制止和处理实施洗钱行为的组织和个人的措施。明确了各机构、组织和个人预防和打击洗钱的职责，并提出了预防和打击洗钱国际合作的规定。
热点政策2023年3月生效
核心摘要： 尽管越南仍然是一个以现金为主的经济体，但根据亚太反洗钱组织 (APG) 在 2022 年 1 月的相互评估报告中的评估，其反洗钱法律框架仍然不全面且有限，这使得该国本身容易遭受洗钱风险。根据越南当局发布的2012-2017年国家洗钱和恐怖主义融资风险评估报告，越南洗钱风险评估为“中高”（trung bình cao）。其中，银行和地下汇款是洗钱风险级别为“高”的行业，而腐败和赌博则是洗钱风险较高的犯罪领域。 为降低洗钱风险，进一步增强国家反洗钱能力，2022年8月5日，越南总理发布关
2022年反洗钱法的显着新点，国会批准了2022年反洗钱法，该法于2023年3月生效
信贷机构只要满足越南国家银行规定的客户信息安全、保密和操作安全等条件，即可通过电子方式提供贷款
核心摘要： 过去两年，由于 covid-19 大流行，远程商务的增长与无现金支付和网上银行交易的使用增加齐头并进。作为支持包括电子金融交易在内的在线交易的工具包，数字签名已成为越南银行业数字化战略的重要组成部分。尽管越南法律已经承认数字签名的合法性，但一些风险和障碍仍然阻碍了其使用。 电子金融交易和数字签名 “电子金融交易”是指通过电子方式实现的金融交易。随着反洗钱法引入的电子了解你的客户（e-KYC）的许可，在实践中，电子金融交易将通过预先建立的信息系统自动进行。因此，客户可以享受从进行e-K
随着刑事案件数量的不断增加和手段的日益复杂，洗钱正在成为越南的一个严重威胁。当局面临着越来越大的压力，要求加强法律工具和执法措施，以发现和防止非法资金流动。
目前，国际上对于“加密资产”、“数字资产”、“虚拟资产”还没有统一的定义。全球反洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 表示，“虚拟资产是价值的数字表示形式，可以进行数字交易或转移，可用于支付或投资目的。”[1] 加拿大有关数字资产的示范立法《受托人统一访问数字资产法案》将“数字资产”定义为“通过电子、磁性或光学手段以数字或其他无形形式创建、记录、传输或存储的记录”或通过任何其他类似的方式。”[2] 加密货币（或虚拟货币）是加密资产（或虚拟资产）的一种形式。对于这个词，国际上
2015年的《刑法》标志着我国刑事司法的巨大进步，追究商业法人实体的犯罪行为责任。其新颖的规定为近年来打击商业法人犯罪行为以及打击犯罪特别是跨国有组织犯罪的国际合作奠定了法律基础。
1月1日，新反洗钱法正式施行。该法共50条，规定了预防、侦查、制止和处理实施洗钱行为的组织和个人的措施。预防和打击以资助恐怖主义为目的的洗钱活动也符合该法的规定。
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