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关键词:风险

NBCI内控体系将完善,与国际接轨
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NBCI内控体系将完善,与国际接轨

央行对2011年44号文提出了一些修改,旨在按照国际惯例,特别是巴塞尔协议,建立非银行信贷机构(NBCIs)的内部控制体系。

越南刑法规定的少年犯社区调解
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越南刑法规定的少年犯社区调解

2015年《刑法》和2015年《刑事诉讼法》首次规定了社区调解,这标志着越南青少年犯罪刑事处理政策的转折点,符合当前全球青少年司法趋势。

修改法规以消除在线拍卖的缺陷
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修改法规以消除在线拍卖的缺陷

网上拍卖从发布拍卖公告、出售拍卖文件、接收竞买人资料,到举行拍卖、宣布中标的所有步骤都将在网络环境中进行。

新韩人寿越南第一年的非凡旅程
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新韩人寿越南第一年的非凡旅程

来自韩国的人寿保险公司新韩人寿 (Shinhan Life) 在进入越南一年的时间里,经历了一段令人印象深刻的旅程,成功超越了既定目标并开始运营。

外国人在越南工作的条件
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外国人在越南工作的条件

外国人在越南工作的条件,很多企业根据工作性质必须聘请外籍劳工与越南劳工一起工作

知识中心
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知识中心

核心摘要: 尽管越南仍然是一个以现金为主的经济体,但根据亚太反洗钱组织 (APG) 在 2022 年 1 月的相互评估报告中的评估,其反洗钱法律框架仍然不全面且有限,这使得该国本身容易遭受洗钱风险。根据越南当局发布的2012-2017年国家洗钱和恐怖主义融资风险评估报告,越南洗钱风险评估为“中高”(trung bình cao)。其中,银行和地下汇款是洗钱风险级别为“高”的行业,而腐败和赌博则是洗钱风险较高的犯罪领域。 为降低洗钱风险,进一步增强国家反洗钱能力,2022年8月5日,越南总理发布关