核心摘要：SBV 计划要求报告 1,000 美元以上的国际转账，以更好地监控资本流动并防止洗钱。
越南国家银行正在起草一项法令，规范越南国际金融中心（IFC）银行设立和运营许可、外汇管理、反洗钱（AML）、反恐融资以及防止为大规模杀伤性武器扩散提供融资。
该法令草案具体概述了国际金融公司报告实体以及相关组织和个人实施反洗钱措施的责任。它还规定了国际金融公司监管机构的职责，包括国家银行、公安部、国防部以及其他相关部委和机构，以确保遵守《反洗钱法》。
该草案为国际金融公司的报告实体引入了几项优惠和特殊政策，包括允许它们应用其所有者或母行已经在使用的反洗钱措施，即使这些措施尚未受到越南法律的监管，只要它们不违反现行法律。它还要求报告超过 1,000 美元门槛的国际电子资金转账。
根据越南国家银行的提议，越南《反洗钱法》要求所有反洗钱工作必须符合法律规定，同时维护国家主权、领土完整、国家安全和利益。旨在保障正常的经济投资活动，保护个人和组织的合法权益，防止滥用反洗钱政策侵犯合法权益。
鉴于国际金融公司内部金融开放程度较高，特别是在资本流动和跨境交易方面，以及各领域主要国际金融机构的存在，必须有严格的机制。这是为了防止实体利用国际金融公司或其特殊政策来洗钱或使可疑资金合法化。
该法令草案还概述了国际金融公司成员（包括商业银行、SBV 分支机构和其他参与者）使用外币的情况。为了降低政策滥用风险并确保国际金融公司内部的外币交易与越南其他地区的外币交易之间的明确区别，它规定所有此类付款和转账必须通过在成员商业银行或越南国家银行分支机构持有的外币支付账户。
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