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核心摘要: 尽管越南仍然是一个以现金为主的经济体,但根据亚太反洗钱组织 (APG) 在 2022 年 1 月的相互评估报告中的评估,其反洗钱法律框架仍然不全面且有限,这使得该国本身容易遭受洗钱风险。根据越南当局发布的2012-2017年国家洗钱和恐怖主义融资风险评估报告,越南洗钱风险评估为“中高”(trung bình cao)。其中,银行和地下汇款是洗钱风险级别为“高”的行业,而腐败和赌博则是洗钱风险较高的犯罪领域。 为降低洗钱风险,进一步增强国家反洗钱能力,2022年8月5日,越南总理发布关
