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核心摘要: 关于反洗钱的政府法令 19/2023/ND-CP 政府于 2023 年 4 月 28 日发布了第 19/2023/ND-CP 号法令,为实施 2022 年反洗钱法的某些条款提供了详细指导。该法令规定了客户 KYC 要求、受益所有人要求和信息交换要求。 关于反洗钱的总理决定 11/2023/QD-TTg 总理于 2023 年 4 月 27 日发布了第 11/2023/QD-TTg 号决定,规定了反洗钱法规下须报告要求的大额交易的门槛。该决定将于2023年12月1日生效。该决定将触发大额

