ベトナム直接投資資本口座（DICA）開設およびコンプライアンス支援

サービス内容:

• DICA開設義務の有無の確認

• ベトナム国内銀行、外資系銀行、中国系銀行ベトナム支店の選定

• USD、CNY、VNDその他通貨による口座構成の設計

• DICAを通じた資本金払込、増資、持分譲渡代金、直接投資送金の指導

• 資本金、営業収入、貿易代金、借入金、配当、持分譲渡代金の区分管理

• IRC、ERC、定款、株主決議、投資家書類、委任状、KYC書類の準備

• 銀行のKYC、UBO、AML、資金源、グループ構成に関する照会対応

• 法定代表者変更、株主変更、増減資、銀行審査時の口座維持支援

手続き:

1. IRC/ERC、持分構成、登録資本、投資家情報を確認。

2. DICAの要否と必要通貨を確定。

3. 銀行を選定し、必要書類を確認。

4. 会社、株主、委任、KYC書類を準備。

5. 銀行審査および署名/本人確認を完了。

6. DICA、営業口座、オンラインバンキングを開設。

7. 海外株主からの資本金送金を指導。

8. 資本金受領、為替、支払、銀行保管書類の台帳を整備。