核心摘要：该计划旨在维护国家、组织和个人的利益，同时帮助防止腐败、洗钱、恐怖主义融资和扩散融资，从而加强金融体系稳定，支持经济增长并提高越南在国际社会的声誉和地位。
越南政府副总理阮文胜签署第707/QD-TTg号决定，颁布2026年至2030年期间反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）和反扩散融资（CPF）国家行动计划，并为亚太反洗钱组织（APG）对越南进行第三次相互评估做准备。
该计划旨在通过建立有效的AML/CTF/CPF框架，落实越南政府对国际组织的承诺并履行其作为APG成员的义务。
它旨在维护国家、组织和个人的利益，同时帮助防止腐败、洗钱、恐怖主义融资和扩散融资，从而加强金融体系的稳定性，支持经济增长并提高越南在国际社会的声誉和地位。
重点是完善法律框架，制定符合国内国情和国际标准的综合监管体系，包括金融行动特别工作组（FATF）的40条建议和联合国的相关要求。
该计划还旨在确保越南为定于 2028 年举行的 APG 对越南进行的第三轮相互评估做好准备。
它包括两个主要组成部分：完善法律框架和旨在提高执法有效性的行动。
在法律完善方面，该计划要求解决洗钱、恐怖主义融资和扩散融资刑事定罪法规以及资产没收机制、预防措施和司法协助方面的缺陷。
它还要求解决之前APG评估中以及越南被列入FATF灰色名单时发现的差距，包括根据联合国安理会决议实施有针对性的金融制裁，以及针对金融机构和指定非金融企业和专业的预防措施。
进一步行动将侧重于加强许可、监管和制裁，以及根据 FATF 标准提高法人实体和法律安排的透明度。
为了提高执法效率，该计划要求对洗钱、恐怖主义融资和扩散融资进行国家风险评估，并采取风险管理措施。
将通过及时的信息交流和支持加强国际合作，以改善犯罪预防和与犯罪相关的资产结算。
加强对金融机构、虚拟资产服务机构以及相关非金融企业和行业的风险检查和监管，确保合规性。
该计划还强调防止滥用法人实体和法律协议，确保主管当局可以获得受益所有权信息。
将加强努力，促进金融情报在洗钱及相关犯罪调查、起诉和审判中的安全有效获取、共享和使用。