第 19 号法令强调越南反洗钱法规的紧迫性
核心摘要： 自2007年加入亚太反洗钱组织以来，越南不断完善其法律体系，以满足反洗钱工作（AML）的国际标准。 2023年3月，该国新的反洗钱法（2022年反洗钱法）生效。根据该法律，政府的任务是详细说明： • 加强国家洗钱风险的原则、标准和方法； • 客户身份识别； • 有关客户身份和受益所有权的信息； • 异常的高价值或复杂交易； • 报告义务，提供信息、记录、文件和报告； • 反洗钱信息的收集、处理和分析； • 与主管当局交换、提供和转移反洗钱信息；和 • 交易推迟。 因此，政府于 4 月
