新反洗钱法：缘由——变革与完善
2022 年 11 月 15 日，国民议会正式颁布了新的《反洗钱法》（AML 法），随后于 2023 年 4 月 28 日颁布了新的第 19/2023/ND-CP 号法令和 2023 年 7 月 28 日的第 09/2023/TT-NHNN 号通知。这些法令取代了 2012 年《反洗钱法》及其所有相关法令和通知。
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关键词：第19/2023/ND-CP号法令
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核心摘要： 关于反洗钱的政府法令 19/2023/ND-CP 政府于 2023 年 4 月 28 日发布了第 19/2023/ND-CP 号法令，为实施 2022 年反洗钱法的某些条款提供了详细指导。该法令规定了客户 KYC 要求、受益所有人要求和信息交换要求。 关于反洗钱的总理决定 11/2023/QD-TTg 总理于 2023 年 4 月 27 日发布了第 11/2023/QD-TTg 号决定，规定了反洗钱法规下须报告要求的大额交易的门槛。该决定将于2023年12月1日生效。该决定将触发大额
