据《Tuoi Tre》报道，越南财政部发布了一项修正案草案，对加密资产领域的违规行为进行行政制裁，包括对投资者和服务提供商处以罚款。
主要条款包括：
- 未开设账户并将其加密资产转移给获得许可的越南组织的投资者可能面临 100-2 亿越南盾的罚款（3,850 美元至 7,700 美元）。
- 未能核实投资者身份的服务提供商可能会被处以 300,000 至 500,000 越南盾（11.50 美元至 19.20 美元）的罚款。
- 最高可处以 10 亿越南盾（38,460 美元）的罚款向以下组织披露：
- 提供误导性广告或未能区分客户和公司资产。
- 不监督加密货币交易或未能确保参与者合规。
- 严重违规，例如无证运营或未达到 IT 安全标准，可能会被处以 15 至 20 亿越南盾（57,690 美元至 76,920 美元）的罚款。 >
- 投资者或公司操纵市场可被处以 15 至 20 亿越南盾的罚款，服务提供商可能被暂停 3 至 5 个月。
越南提议要求加密货币投资者将其数字资产转移给获得许可的国内组织，这一要求异常严格，并引发了重大担忧。
虽然其目的是加强监管并防止非法活动，但这种做法违反了全球规范。大多数国家通过许可交易所、执行反洗钱 (AML) 规则以及要求了解你的客户 (KYC) 合规性来监管加密货币，而不是强迫用户放弃对其私人钱包的控制或强制将资产转移给国家批准的托管人。
这项政策可能无法执行且会适得其反。它可能会推动加密货币活动地下或离岸，降低透明度并阻碍投资。此外，越南目前缺乏明确的法律框架或基础设施来支持这种全面的义务离子。更易于管理的路径是专注于监管交易所，要求服务提供商获得许可，并引入自愿合规激励措施，而不是试图控制所有私人加密资产。
