核心摘要：随着刑事案件数量的不断增加和手段的日益复杂，洗钱正在成为越南的一个严重威胁。当局面临着越来越大的压力，要求加强法律工具和执法措施，以发现和防止非法资金流动。
越南存在洗钱迹象的刑事案件数量迅速增加，平均每年达到11000多起。在某些情况下，拨款金额高达数万亿越南盾。越南国家银行反洗钱部门每天都会收到、分析和处理数千份可疑交易报告。
最高人民检察院国家安全犯罪侦查检察厅副厅长高英德在12月21日于河内举行的反洗钱犯罪会议上透露了这一消息。
国家银行数据显示，2013年至2020年9月，反洗钱部门分析处理可疑交易报告1万余起，向调查、稽查、税务、海关等部门移送857起案件、5614笔交易。
据最高人民检察院统计，2013年至2019年，各检察机关共立案起诉腐败、经济管理、职务犯罪案件近万起，均存在洗钱嫌疑。
识别洗钱伎俩
专家介绍，过去，洗钱犯罪分子经常采用购买房产、股票，以亲属名义将钱存入银行储蓄账户，或者以他人身份转移到境外进行投资等手段。洗钱者还设立空壳公司，利用这些公司的合法活动将其“脏”钱“加工”成“干净”钱。另一种方法是雇用边境居民携带超出法律规定限额的金钱和财产出境，而不向海关申报或虚假申报。现金、黄金和宝石可能藏匿在人体、托运行李或手提行李中，或者隐藏在车辆或货物集装箱中，以逃避海关当局的检查和侦查。
然而，侦查洗钱案件从来都不是一件容易的事，因为犯罪分子经常同时使用多种伎俩。河内公安部门最近侦破的案件就是一个鲜明的例证。 9月25日，公安部侦查警察局根据刑法第一百八十九条规定，对六名被告人“非法运输货物、货币出国”罪作出刑事立案决定。初步调查结果显示，该团伙头目Nguyen Van Thang及其同伙成立了多家公司，并以临时进口再出口的方式注册开展业务，然后利用这些活动非法跨境运输价值近30万亿越南盾（13亿美元）的货物和货币。
如今，在第四次工业革命的背景下，许多新的数字技术产品和服务以及在线支付工具应运而生，催生了新的洗钱形式。
在接受 Enternews.vn 记者采访时，Assoc。高级金融专家Dinh Trong Thinh教授指出了几种非传统洗钱方法，例如通过网上银行服务、电子商务平台、虚拟货币市场或在线赌博活动进行洗钱。他接着解释说，由于这些活动是在网络环境中进行的，有时不需要交易双方的身份认证，因此可能会被滥用于洗钱目的。更不用说有些操作，例如涉及虚拟资产和数字货币的交易，可以在没有任何中介银行机构的情况下进行，或者说不受任何国家当局的控制。因此，对虚拟货币洗钱和恐怖主义融资的担忧是巨大的，不容忽视。就网络赌博而言，犯罪分子经常利用社交媒体在不同网络上进行点对点借贷或在线投资，从而创造将非法资金转化为合法资金的机会。
Thinh 博士表示，网络洗钱方法总是有一些共同点。首先，洗钱者以某种方式聚集并将非法收入集中在特定地点，然后通过特定的投资或商业活动将这些脏钱变成干净的钱，最后将干净的钱带回经济。
2008年，破获一万亿盾赌博案，其规模震惊全国。高科技安全投资发展有限公司CNC会员委员会主席阮文阳和VTC在线公司董事局主席兼董事潘绍南利用高科技优势，建立了由25名“一级代理人”和近6000名“二级代理人”组成的网络，拥有近4300万个在线赌博账户，非法获利超过9.8万亿越南盾（美元）。 4.26 亿）。两名犯罪者随后以“组织赌博”和“洗钱”两项罪名被起诉。
针对越南洗钱犯罪日益猖獗的情况，越南总理范明正指示越南国家银行研究修订2012年《预防和控制洗钱法》。
最近，国家银行透露，正在制定反洗钱法草案，重点关注电子钱包服务、虚拟货币、点对点（P2P）借贷和典当服务。据央行称，比特币等虚拟货币目前作为一种“证券”在虚拟货币交易所进行交易，并吸引了包括越南在内的世界各地数百万投资者。 “然而，越南的法律体系既没有规范虚拟货币和虚拟资产的发行、交易和交换，也没有正式指定国家权力机构来管理涉及虚拟货币和虚拟资产的交易。因此，这些操作，特别是在多层次计划下使用虚拟货币筹集资金的操作变得越来越复杂，对金融市场的稳定以及社会秩序和安全产生了负面影响，给利益相关者带来了巨大的风险，”国家银行评估道。
正如助理所建议的。胡志明国家政治学院国家与法律研究所所长张浩海教授表示，未来，越南反洗钱防控法律走廊有待进一步完善，包括颁布和完善网络空间、人工智能、虚拟货币等活动管理规定，完善《税务管理法》、《房地产经营法》等相关法律。同时，要推广无现金交易；核实并处理来历不明的资产和收入。”海博士强调。
